ایس بی پی نے ایف ایم یو کے لیے کرنسی لین دین کی رپورٹنگ کی حد بڑھا کر 30 لاکھ روپے کر دی

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں اور دیگر ضابطہ شدہ مالیاتی اداروں کے لیے مالیاتی نگرانی یونٹ کو کرنسی لین دین کی رپورٹ دینے کی کم از کم حد Rs2mn سے بڑھا کر Rs3mn کردی ہے۔ میٹس گلوبل کے مطابق یہ تبدیلی وفاقی حکومت کی ہدایت کے بعد فوری طور پر نافذ ہوئی، جبکہ جنوری 2015 میں مقررہ حد کے مقابلے میں اضافہ Rs1mn ہے۔

اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت جاری سرکلر میں اسٹیٹ بینک نے نئی حد سے آگاہ کیا، جس کی بنیاد 11 نومبر 2026 کو وزارت خزانہ کا نوٹیفکیشن تھا۔ ضابطہ شدہ اداروں کو مشتبہ لین دین اور کرنسی لین دین کی رپورٹیں مالیاتی نگرانی یونٹ کو بھیجنا جاری رکھنا ہوں گی، اور لین دین کے ریکارڈ اور جمع کرائی گئی رپورٹیں لین دین مکمل ہونے کے بعد کم از کم 10 سال تک محفوظ رکھنا ہوں گی۔ ریکارڈ میں پیچیدہ، غیر معمولی یا بڑے لین دین کے پس منظر اور مقصد کا جائزہ بھی شامل ہوگا۔