منی لانڈرنگ کی خلاف ورزیاں: امریکا نے بینک آف امریکا پر 1.2 ارب امریکی ڈالر سے زائد جرمانہ عائد کر دیا

بزنس ریکارڈر کے مطابق امریکی ٹریژری ڈپارٹمنٹ نے منگل کے روز بینک آف امریکا پر USD1.2 ارب ڈالر سے زائد جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا۔ جرمانے کا تعلق منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں سے بتایا گیا ہے۔ اس بینک کو امریکا کا دوسرا سب سے بڑا بینک قرار دیا گیا ہے۔

امریکی ٹریژری کے حکام کے مطابق بینک قومی سلامتی کے سنگین خطرات کو کم کرنے اور ان کی رپورٹنگ میں ناکام رہا۔ ان خطرات میں چینی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس اور جنوبی سرحد کے ساتھ غیر قانونی مالی لین دین شامل ہیں۔ محکمے نے اپنی کارروائی کو انہی کوتاہیوں سے جوڑا ہے۔

یہ اعلان ایک امریکی بینک سے متعلق ہے اور اس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں درج کسی کمپنی کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے یہ عالمی مالیاتی نگرانی کا معاملہ ہے، براہ راست مارکیٹ کا واقعہ نہیں۔