ایس ای سی پی نے مالی فراڈ کا پتا لگانے کے لیے انٹیلی جنس یونٹ قائم کر دیا

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک کارپوریٹ انٹیلی جنس یونٹ (CIU) کے قیام کی منظوری دے دی ہے جو شکایات موصول ہونے سے پہلے مالیاتی فراڈ کی مشکوک سکیموں کی نشاندہی کرے گا۔ یونٹ ان رجسٹرڈ کمپنیوں پر توجہ دے گا جن پر پونزی یا پرامڈ اسکیمیں چلانے، لائسنس کے بغیر ڈپازٹ قبول کرنے یا قرض دینے، یا منظور شدہ مقاصد سے باہر کاروبار کرنے کا شبہ ہو۔ مٹس گلوبل کے مطابق یہ فیصلہ 14 اکتوبر 2026 کو سامنے آیا۔

اس منصوبے کے تحت CIU نیوز رپورٹس، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل اشتہارات سمیت کھلے ذرائع کی نگرانی کرے گا تاکہ مشکوک سرگرمیوں اور ضابطے کی خلاف ورزیوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ یہ یونٹ مختلف عوامی ذرائع سے معلومات کو آپس میں جوڑ کر بار بار دہرائے جانے والے رجحانات کا جائزہ لے گا، اور تصدیق شدہ سراغ متعلقہ SECP شعبوں کو تحقیقات یا نفاذی کارروائی کے لیے بھیجے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر معلومات FIA، NCCIA، SBP اور NAB کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکیں گی تاکہ مربوط کارروائی ہو سکے۔

SECP کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد صدھو نے کہا کہ یہ یونٹ دستیاب معلومات کو تصدیق شدہ ریگولیٹری سراغوں میں بدل کر خطرے پر مبنی نگرانی کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشکوک سرگرمیوں کی ابتدائی شناخت بروقت مداخلت ممکن بنا سکتی ہے، اداروں کے درمیان رابطہ بہتر کر سکتی ہے اور نقصانات بڑھنے سے پہلے سرمایہ کاروں کی حفاظت میں مدد دے سکتی ہے۔ یونٹ براہ راست چیئرمین کی نگرانی میں کام کرے گا اور سیکشن 20 SECP ایکٹ 1997 کے تحت چیئرمین سیکرٹریٹ کے حصے کے طور پر قائم ہوگا، جس کی سربراہی ایک ڈائریکٹر یا ایڈیشنل ڈائریکٹر کرے گا اور اسے دو افسران سپورٹ کریں گے۔