منی لانڈرنگ کے انسداد کے نظام کا جائزہ، حکومت نے کرنسی لین دین کی رپورٹنگ کی حد 30 لاکھ روپے کردی

ڈان کے مطابق حکومت نے بینکوں کے لیے نقد لین دین کی رپورٹنگ کی حد 2 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کر دی ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام سے متعلق قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے اس تبدیلی کی منظوری دی، جس کے تحت بینک مقررہ حد یا اس سے زیادہ کے لین دین کی رپورٹ اسٹیٹ بینک کے مالیاتی نگرانی یونٹ کو دیں گے۔

نئی حد ان نقد لین دین پر لاگو ہوگی جو مقررہ رقم کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں، جبکہ مشتبہ سرگرمی نظر آنے پر الگ رپورٹ جمع کرائی جاتی ہے۔ کمیٹی نے پاکستان میری ٹائم زونز ایکٹ 2023 میں بیان کردہ بحری قزاقی کو بھی انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت شامل جرائم میں شامل کیا۔

کمیٹی نے پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کو قانون کے تحت متعلقہ نگرانی کے اختیارات رکھنے والے اداروں کی فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ اجلاس میں مالیاتی نگرانی یونٹ کی کارکردگی، ادارہ جاتی صلاحیت اور مصنوعی ذہانت و مشین لرننگ سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔